Éveken át szállította Magyarországon át Garancsi István cége az Ukrajnának szánt pénzt, ez a hatóságok előtt sem volt titok

A Criterion készpénzlogisztikai vállalat évek óta szállít pénzeket Magyarország és Ukrajna között, a háború kitörése óta pedig jelentős mennyiségű készpénz és arany került át a határon. A magyar hatóságok tudtak a szállításokról, amelyek legálisnak tűnnek, de a NAV pénzmosás gyanújával nyomozást indított. Az ügy politikai feszültségeket is generál, mivel a magyar-ukrán kapcsolatok már régóta válságban vannak. Az ukrán bankok szerint a szállítások jogszerűek, míg a magyar kormány aggályokat fogalmazott meg a pénz eredetével kapcsolatban.