Az EPPO közleménye szerint egy gyanúsított 2016 és 2022 között több mint 200 millió eurót kapott olasz és szlovák cégektől német számlákra. A hatóság vizsgálja, hogy a bankok megfelelően hajtották-e végre a pénzmosás elleni intézkedéseket. Az UniCredit megerősítette, hogy a vizsgálat egy korábbi ügyfelüket érinti, és együttműködnek a hatóságokkal. A razziát az UniCredit müncheni egységénél tartották, ahol a gyanúsított által kapott készpénzt banki alkalmazottak folyósították. Teljes cikk (Portfolio.hu)