Orosz bûnözõk segítettek az Egyesült Királyság kábítószer-bandáinak a zárolt pénzmosásban
Russian criminals helped UK drug gangs launder lockdown cash
Cikk tartalma röviden
Jelentős pénzmosási műveletet tárt fel a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA), amelyben egy orosz ajkú hálózat érintett az Egyesült Királyságban. Ez a hálózat, amely elősegíti a piszkos pénzek nyomon követhetetlen kriptovalutára történő cseréjét, kábítószer-bandákkal és kémtevékenységekkel áll kapcsolatban. A művelet 30 országot érint, és 84 letartóztatást eredményezett, ebből 71-et az Egyesült Királyságban. A kulcsfigurákat, köztük Jekaterina Zsdanovát szankcionálta az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma. Az NCA 20 millió GBP készpénzt foglalt le a becslések szerint 700 millió GBP értékű gyógyszereladáshoz kapcsolódóan.
A significant money laundering operation involving a Russian-speaking network in the UK has been uncovered by the National Crime Agency (NCA). This network, which has been facilitating the exchange of dirty money for untraceable cryptocurrency, is linked to drug gangs and espionage activities. The operation spans 30 countries, resulting in 84 arrests, including 71 in the UK. Key figures, including Ekaterina Zhdanova, have been sanctioned by the US Treasury. The NCA has seized £20m in cash related to an estimated £700m in drug sales.