Az orosz maffia pénzmosó gyűrűje felbomlott Spanyolországban 😔
Russian mafia money-laundering ring broken up in Spain 😔
Cikk tartalma röviden
Tizennégy személyt, elsősorban orosz állampolgárokat tartóztattak le Spanyolországban és Portugáliában, mert részt vettek egy 1 milliárd eurós pénzmosási hálózatban, amely különböző európai bandákhoz kapcsolódik. A 2023-ban kezdődött művelet során kábítószer-kereskedelemből származó pénzeket mostak át, és a „Hawala” módszert alkalmazták pénzátutalásra. A több városban zajló razziák több mint 1 millió euró készpénz és kriptovaluta lefoglalásához vezettek. A banda Kubára is kiterjesztette tevékenységét, azt állítva, hogy kapcsolatai vannak spanyol politikai vezetőkkel.
Fourteen individuals, primarily Russian nationals, were arrested in Spain and Portugal for their involvement in a €1tn money-laundering network linked to various European gangs. The operation, which began in 2023, involved laundering money from drug trafficking and utilized the 'Hawala' method for transferring funds. Raids in multiple cities led to the seizure of over €1m in cash and cryptocurrencies. The gang also sought to expand operations to Cuba, claiming connections to Spanish political leaders.