Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma a Binance-en keresztül kutatja Irán szankciók elkerülését 😔
US Justice Department digs into Iran's sanctions evasion via Binance 😔
Cikk tartalma röviden
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma azt vizsgálja, hogy Irán a Binance-t az Egyesült Államok szankcióinak megkerülésére és az IRGC-hez kapcsolódó terrorszervezetek finanszírozására használja fel. A szonda nyomon követi a gyanús tranzakciókra utaló dokumentumokat és számlákat. A Binance tagadta, hogy közvetlen kapcsolatban állna a szankcionált szervezetekkel, de a vizsgálat aggályokat vet fel az amerikai törvények betartásával kapcsolatban. Richard Blumenthal szenátor vizsgálatot is kezdeményezett az iráni tranzakciók Binance általi kezelésével kapcsolatban, megkérdőjelezve, hogy a tőzsde betartja-e kötelezettségeit. Ez a vizsgálat az iráni IRGC-hez kapcsolódó finanszírozási hálózatok megzavarására irányuló fokozott erőfeszítések közepette.
The US Justice Department is investigating Iran's use of Binance to bypass US sanctions and fund terrorist organizations linked to the IRGC. The probe follows documents and accounts indicating suspicious transactions. Binance has denied direct dealings with sanctioned entities, but the investigation raises concerns about compliance with US laws. Senator Richard Blumenthal has also initiated an inquiry into Binance's handling of Iranian transactions, questioning the exchange's adherence to its obligations. This scrutiny comes amid increased efforts to disrupt financing networks related to Iran's IRGC.