A WhatsApp chat a bűnözés és a szélsőségesség miatti készpénzmosásra szolgált 😔
WhatsApp chat used to launder cash for crime and extremism 😔
Cikk tartalma röviden
Egy vizsgálat feltárta, hogy a „Nagy-Európa kereskedői” nevű WhatsApp-csoportos csevegést több száz millió euró tisztára mosására használták, a szervezett bűnözés és a szélsőségesség finanszírozására, beleértve a szíriai Iszlám Államot is. Az 532 tagból álló csoport a hawala rendszert használta készpénzátutalásra, elkerülve az elektronikus nyilvántartást és elősegítve a tiltott tevékenységeket. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy Európában a hawalát széles körben használják különféle bűnözők, köztük embercsempészet és kábítószer-kereskedelem céljára.
An investigation revealed that a WhatsApp group chat named 'Traders of Greater Europe' was used to launder hundreds of millions of euros, funding organized crime and extremism, including the Islamic State in Syria. The group, consisting of 532 members, utilized the hawala system for cash transfers, avoiding electronic records and facilitating illicit activities. The findings highlight the extensive use of hawala in Europe for various criminal enterprises, including people smuggling and drug trafficking.
